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Crypto : Les USA sanctionnent 8 banquiers nord‑coréens et 53 portefeuilles USDT – Analyse du Journal du Coin

Introduction

Le Département du Trésor des États‑Unis a récemment annoncé une série de sanctions ciblant huit banquiers nord‑coréens ainsi que 53 portefeuilles de crypto‑monnaie contenant du USDT (stablecoin de Tether). Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large visant à freiner les activités illicites de la Corée du Nord, notamment le blanchiment d’argent et le financement de son programme d’armes.

Les sanctions détaillées

Les sanctions, publiées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), désignent :

• Huit individus identifiés comme banquiers ou intermédiaires financiers nord‑coréens, principalement basés en Chine et en Russie.
• Deux entités nord‑coréennes, dont la Cheil Credit Bank, déjà sous le coup de sanctions depuis 2017.
• 53 adresses de portefeuilles crypto contenant du USDT, toutes jugées utilisées pour le blanchiment de fonds provenant de cyber‑crimes (ransomware, escroqueries IT, vols de crypto‑actifs).

Pourquoi le USDT ?

Le USDT est la stablecoin la plus répandue dans le monde de la cryptomonnaie. Sa valeur stable (1 USDT ≈ 1 USD) en fait un véhicule privilégié pour transférer rapidement de grosses sommes d’argent sans attirer immédiatement l’attention des autorités financières traditionnelles. Les enquêteurs de l’OFAC ont ainsi pu tracer les flux de plus de 5 millions de dollars en USDT liés aux activités de ces banquiers.

Contexte : le rôle de la cryptomonnaie dans le financement nord‑coréen

Depuis 2022, la Corée du Nord aurait volé près de 3 milliards de dollars en crypto‑actifs grâce à des campagnes de ransomware et à des escroqueries en ligne. Les fonds ainsi obtenus sont ensuite « lavés » via des réseaux de banquiers, de sociétés écrans et de portefeuilles crypto, avant d’être réinjectés dans le programme nucléaire et balistique du pays.

Réaction des États‑Unis

Le Trésor américain a déclaré que ces sanctions visaient à « détruire les réseaux financiers qui permettent à Pyongyang de financer ses programmes d’armes ». En plus de figurer sur la liste OFAC, les adresses concernées sont désormais bloquées par les plateformes d’échange américaines, ce qui limite leur capacité à convertir le USDT en monnaie fiat.

Impacts attendus

• Réduction des canaux de financement : les acteurs du marché crypto seront plus vigilants quant aux transactions impliquant des adresses sanctionnées.
• Pression internationale : d’autres juridictions pourraient suivre l’exemple des USA et élargir leurs propres listes de sanctions.
• Risque de déplacement : les opérateurs nord‑coréens pourraient chercher à migrer vers d’autres stablecoins ou réseaux moins surveillés.

Conclusion

En résumé, les États‑Unis ont ciblé huit banquiers nord‑coréens et 53 portefeuilles USDT afin de couper les flux financiers qui alimentent le programme d’armes de Pyongyang. Cette action montre la volonté croissante des autorités américaines d’utiliser les outils de régulation financière traditionnelle et de la cryptomonnaie pour contrer les menaces géopolitiques liées aux cyber‑crimes et au blanchiment d’argent.

Sources

• Decrypt – US Treasury sanctions web of North Korean bankers
• Yahoo Finance – US Treasury sanctions North Korean bankers
• AP News – US sanctions North Korean bankers for laundering stolen crypto
• Elliptic – OFAC lists 53 crypto addresses of sanctioned North Korean bank
• CoinDesk – US sanctions North Korean bankers over crypto laundering

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