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Arnaque crypto à Hong Kong : 80 arrestations dans le plus grand scandale de la bourse Jpex
La police de Hong Kong a procédé à l’arrestation de 80 personnes dans le cadre de l’une des plus importantes affaires d’arnaque liées aux cryptomonnaies jamais enregistrées dans la ville‑État. Au cœur du scandale se trouve la plateforme d’échange Jpex, accusée d’avoir escroqué des investisseurs pour un montant estimé à plus de 1,6 milliard de dollars de Hong Kong (environ 200 M$ US).
Contexte et déroulement de l’affaire
- Jpex était présentée comme une bourse de cryptomonnaies fiable, mais fonctionnait sans licence délivrée par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong.
- Les autorités ont reçu 2 636 plaintes de la part d’investisseurs qui ne pouvaient plus retirer leurs fonds.
- Le gel d’actifs a concerné plus de 29 millions de dollars américains liés aux comptes de la plateforme et de ses dirigeants.
Les arrestations
Les forces de l’ordre ont mené une opération baptisée « Tiguan » (ou « Iron Gate ») qui a abouti à :
- 80 arrestations, dont des cadres de Jpex, des développeurs, des comptables et plusieurs influenceurs qui ont promu la plateforme.
- La saisie de biens d’une valeur supérieure à 1 million de dollars américains (espèces, bijoux, ordinateurs, téléphones).
Le rôle des influenceurs
Parmi les personnes interpellées, on compte des figures publiques très suivies sur les réseaux sociaux :
- Joseph Lam – influenceur crypto qui recommandait régulièrement Jpex à ses abonnés.
- Clement Chan – expert en Feng Shui qui a également fait la promotion de la plateforme.
Leur implication a mis en lumière la façon dont les campagnes de marketing d’influence peuvent accélérer la diffusion d’arnaques financières.
Réactions des autorités et mesures prises
Le Commissaire de la police, Raymond Siu, a déclaré que l’enquête était l’une des plus importantes jamais menées contre la fraude crypto à Hong Kong. La SFC a rappelé que :
- Les plateformes de trading doivent être dûment autorisées pour opérer dans la juridiction.
- Des campagnes de sensibilisation seront intensifiées dans les universités, les stations de métro et même les toilettes publiques.
Le gouvernement a également annoncé la mise en place d’un hotline dédié aux victimes de fraudes liées aux actifs numériques.
Leçons à retenir pour les investisseurs
- Vérifier la licence : assurez‑vous que la plateforme est enregistrée auprès de la SFC ou d’un régulateur reconnu.
- Faire preuve de prudence face aux influenceurs : un avis positif d’un influenceur ne garantit pas la légitimité d’un projet.
- Ne jamais investir plus que ce que l’on peut se permettre de perdre : les cryptomonnaies restent très volatiles et sujettes à des arnaques.
Conclusion
Le scandale Jpex illustre les risques majeurs que représente le manque de régulation et la puissance des réseaux sociaux dans le domaine des cryptomonnaies. Les 80 arrestations et le gel d’actifs montrent la détermination des autorités de Hong Kong à protéger les investisseurs et à rétablir la confiance dans le secteur. Pour les futurs investisseurs, la vigilance, la vérification des licences et la méfiance vis‑à‑vis des promotions non vérifiées restent les meilleures armes contre les arnaques.
Sources : Hong Kong Free Press, DLNews, South China Morning Post, BBC News, ForkLog.
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