Contexte général

L’Office anti‑blanchiment d’argent thaïlandais (AMLO) a annoncé une nouvelle orientation stratégique : intégrer les cryptomonnaies dans ses investigations afin de mieux détecter et combattre les flux financiers illégaux.

Cette décision s’inscrit dans une dynamique mondiale où les acteurs criminels utilisent de plus en plus les actifs numériques (Bitcoin, Ethereum, stablecoins…) pour masquer l’origine de fonds illicites.

Pourquoi les cryptomonnaies sont‑elles une menace ?

Selon le secrétaire général par intérim de l’AMLO, Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon, les cryptomonnaies offrent :

• Un anonymat partiel grâce aux adresses pseudo‑anonymes,
• Une rapidité de transfert qui échappe aux contrôles traditionnels,
• La possibilité de convertir rapidement des fonds fiat en actifs numériques, rendant la traçabilité plus complexe.

Ces caractéristiques font des cryptos un vecteur privilégié pour le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres formes de criminalité financière.

Les nouvelles mesures de l’AMLO

1. Renforcement de la surveillance

L’AMLO va désormais exiger des exchanges de cryptomonnaies thaïlandais qu’ils :

• Collectent et conservent les informations d’identification (KYC) pendant au moins dix ans,
• Signalent toute transaction suspecte ou supérieure à 2 000 000 bahts,
• Utilisent des outils d’analyse de blockchain pour détecter les schémas de blanchiment.

2. Coopération internationale

Des réunions ont été organisées avec cinq plateformes d’échange locales afin de créer un cadre de coopération : partage d’informations, assistance technique et formation des équipes d’enquête.

3. Amendement législatif

L’AMLO prépare une modification de la Loi anti‑blanchiment qui rendra obligatoire le signalement des transactions de cryptomonnaies aux autorités, alignant la Thaïlande sur les standards du FATF.

Premiers résultats concrets

Depuis le lancement de ces mesures, les autorités ont déjà saisi plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre d’opérations contre des réseaux d’escroquerie et de fraude en ligne.

Ces saisies démontrent l’efficacité d’une approche combinant surveillance technique et pouvoir législatif.

Impacts attendus

À moyen terme, on s’attend à :

• Une réduction significative du volume de fonds illicites circulant via les cryptos,
• Une meilleure conformité des exchanges thaïlandais aux exigences internationales,
• Un climat de confiance renforcé pour les investisseurs légitimes.

Cette initiative place la Thaïlande parmi les pays d’Asie du Sud‑Est les plus proactifs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent via les actifs numériques.